IR情報
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経営方針

コーポレート・ガバナンスの状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実は重要な経営課題の一つであると認識しており、株主や投資家をはじめ取引先、従業員等、さまざまなステークホルダーの期待に沿うべく、経営の健全性と透明性をより向上させるためにコンプライアンスを重視した経営を実践することが、継続的に企業価値を高めていく上で必要であると考えております。

現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要

会社の機関の基本説明と内容

取締役会

　当社の取締役会は、社外取締役２名を含む計４名で構成しております。取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に基づく事項について審議及び決議するとともに、経営全般に関する意思決定機関と位置づけており、原則として毎月１回、定例の取締役会を開催しております。加えて必要に応じて臨時取締役会を開催することで、会社の迅速な意思決定を行うとともに、業務の執行状況を監督しております。
　また監査役全員が取締役会に出席しており、経営の監査・監督に努めております。

監査役会

　当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役１名と非常勤監査役２名の計３名で監査業務を運営しております。監査役は全員社外監査役であり、うち２名が独立役員の要件を充たしており、客観的立場から取締役の職務執行を監査・監督しております。監査役会は監査の方針及び業務の分担等を定め、各監査役はこれらに従って取締役会その他重要会議に出席するほか、取締役等から業務報告の聴取、重要な稟議書の閲覧、実査等による監査結果を毎月開催される監査役会において情報共有し、討議を行うとともに、同じく毎月行われる代表取締役、管理本部、内部監査室及び内部統制室の責任者との会合で、法令及び社内諸規則の遵守の状況並びに不正な行為の有無等に対して意見を述べ、相互に検討を行うことで監査・監督機能の強化に努めております。また監査役は、会計監査人及び内部監査室との連携を確保するために、定期的に三者による報告会を開催しており、監査業務を遂行しております。

会計監査人

　当社は会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び、会計に関する監査を公正かつ独立な立場から受けております。

会社の機関を補完するためのその他の体制

　当社では、取締役会を補完する目的で、経営会議を設置しております。経営会議は、取締役社長、常勤取締役及び各部門長で構成され、原則として毎週１回、業務執行における重要事項について審議及び検討を行っております。

取締役候補者の指名及び報酬の決定

　取締役候補者の指名については、現任取締役の推薦により、取締役会決議を経て、取締役候補者の選任を株主総会の議案に上程することとしております。
　取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定しております。

体制図

コーポレート・ガバナンス報告書

当社のコーポレート・ガバナンスの状況についての報告書を、大阪証券取引所に提出しております。

こちらからご覧いただけます。[PDF]